Łączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Actina, Sferis, Reatilworld, Gram.pl na Action S.A. Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Actiny i Gram.pl oraz pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Sferis i Retailworld, wobec tego łączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Jednoczesne przejęcie czterech Spółek w 100% zależnych od Action spowoduje, że w wyniku przeprowadzenia łączenia nie będzie istniał żaden inny podmiot niż Action S.A. w restrukturyzacji, który stałby się uprawniony z tytułu wyemitowanych przez Action akcji w przypadku ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego. W takiej sytuacji podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji własnych przez Action byłoby także sprzeczne z Kodeksem spółek handlowych – podała Spółka w dzisiejszym komunikacie.

Czego nie określa Plan Połączenia?

W komunikacie Spółka podała także, że Plan Połączenia nie będzie obejmował między innymi:

• określenia stosunku wymiany udziałów Actiny, Sferis, Reatilworld i Gram.pl na akcje Action;
• zasad dotyczących przyznania akcji w Action S.A. w restrukturyzacji;
• Plan nie będzie też poddany badaniu przez biegłego sądowego;
• nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek.

Zarządy łączących się Spółek sporządzą natomiast sprawozdania uzasadniające połączenie.

Uzasadnienie decyzji

Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji podkreśla, iż zainicjowany model łączenia Spółki ze Spółkami zależnymi stanowić będzie kolejny etap realizacji Planu Restrukturyzacyjnego Spółki – podała Spółka w raporcie bieżącym.

4 lipca br. sędzia-komisarz zatwierdził nasz plan restrukturyzacyjny, którego znaczną część już wykonaliśmy. Zatwierdzenie tego planu było jednak konieczne, aby podjąć kroki finalizujące jego całkowitą realizację. Chodzi o ogłoszony 28 lipca proces konsolidacji w GK Action S.A. Oznacza ona, że Actina, Sferis i gram.pl zostaną połączone z Action S.A. Dzięki tym zmianom Actina, Sferis i gram.pl staną się silnymi markami własnymi należącymi do Action S.A. i w takiej postaci będą komunikowane do odbiorców. Rozwój marek własnych to jeden z trzech elementów naszej nowej strategii opisanej w planie restrukturyzacyjnym – powiedział Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu Action S.A.

Jako główne cele powyższych działań podano:

• zwiększenie marży ze sprzedaży poprzez pominięcie w łańcuchu dystrybucyjnym spółek zależnych prowadzących sprzedaż detaliczną;
• rozszerzenie kręgu odbiorców dzięki przejęciu kontrahentów spółek zależnych;
• usprawnienie funkcjonowania w zakresie aktywności prowadzonych przez Spółki zależne objęte zamiarem połączenia;
• uporządkowanie struktury w ramach Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji;
• dalsze obniżenie kosztów jej działalności.

Spółka podała także, że zwiększenie marż i kręgu odbiorców będzie bezpośrednim skutkiem łączenia, przez wykluczenie ogniw pośrednich. Redukcja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Action S.A. w restrukturyzacji w wyniku powyższych decyzji będzie dotyczyła przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem organów zarządczych, służb finansowo-księgowych oraz systemów obsługi kontrahentów, magazynowania i dostarczania produktów.  Zarządu Action S.A. w restrukturyzacji ocenia, że wprowadzenie Planu spowoduje również istotne uproszczenie zarządzania Grupą Kapitałową Action S.A. Usprawnieni to funkcjonowanie i ułatwi sprawowanie kontroli w GK ACTION S.A. Zarząd przewiduje, że będzie to miało miejsce zwłaszcza w zakresie: kontroli płynności finansowej, oceny ryzyka,  wskaźników efektywności oraz zmniejszenia kosztów. Cele te zostaną osiągnięte poprzez powyższe działania w zakresie obniżania kosztów i funkcji, poprzez utrzymanie i wykorzystanie najbardziej wartościowych zasobów z każdej z łączących się Spółek – podkreślono w komunikacie.

Czym zajmują się Spółki?

Actina to Spółka zajmująca się handlem hurtowym sprzętu komputerowego, a także obsługą niektórych programów wsparcia sprzedaży w systemie dystrybucyjnym. Marka Sferis obejmuje sieć sklepów ze sprzętem komputerowym, a także sklep internetowy. Przedmiotem działalności Retailworld jest sprzedaż hurtowa sprzętu IT oraz akcesoriów IT do klientów zagranicznych. Gram.pl zajmuje się sprzedażą detaliczną przede wszystkim gier komputerowych w sklepie internetowym. Z kolei przedmiotem działalności Action jest handel hurtowy sprzętem elektronicznym i informatycznym.